黑幫台柬設茶行不賣茶葉！專替境外博弈網站洗錢 2個月狂洗逾5.6億
警方攻堅逮人。（記者許國楨翻攝）
茶行不賣茶葉！台中謝姓男子具地方幫派背景，在台灣、柬埔寨經營茶行為幌子，實則利用人頭租屋架設VPN，替境外非法博弈網站轉帳，短短2個月洗錢逾5億6919萬元，案經刑事局中部打擊犯罪中心兩波查緝逮捕謝男等21人，台中地檢署近日也依賭博、洗錢等罪偵結起訴。
刑事局中打第二隊長陳昭谷今天說明案情指出，該隊去年5月接獲情資，發現29歲謝男在台灣及柬埔寨兩地掛名經營「星月茶行」，對外以販售茶葉及網路行銷為幌子，實則與旗下趙姓會計等人，替各類非法博弈網站處理金流，隨即會同台北、台中及嘉義警方等單位，報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。
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經查，該集團以台中及柬埔寨為據點，利用境外執法死角躲避查緝，由於境外IP進行網路銀行轉帳容易遭國內銀行防火牆阻擋，透過人頭在國內承租透天豪宅及出租套房，架設VPN跳板，讓境外水房得以利用國內網路環境操作轉帳。
專案小組經長期蒐證，分於今年3月18日、6月30日發動兩波搜索行動，連同謝男總計21人落網，查扣現金112萬3000元、市值約100萬元200克金項鍊、BMW轎車，以及銀行存摺、金融卡、公司大小章、點鈔機Wi-Fi分享器及監視器主機等證物，還查獲印有「星月茶行」字樣臂章、背心及木球棒。
經清查，該集團光在去年4、5月間，洗錢金額就逾5億6919萬元，另針對相關洗錢帳戶向法院聲請裁定扣押逾1654萬元，台中地檢署也在近日依賭博、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪偵結起訴。
警方查扣相關證物。（記者許國楨翻攝）
洗錢集團犯案流程圖。（記者許國楨翻攝）
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